天坛生物: 天坛生物第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：天坛生物第九届董事会第十九次会议决议公告）

北京天坛生物制品股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告正本及其摘要》《2024年度经营工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案及2025年度中期分红规划》，同意每10股派发现金股利1元，分红总金额197,737,144.60元。会议同意聘任袁泉女士为公司副总经理，同意向中国下一代教育基金会捐赠500万元。审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》，上述事项合计减少2024年度利润总额60,358,981.17元。审议通过《关于申请综合授信额度的议案》，同意2025年申请30.51亿元综合授信额度。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，继续聘任天健会计师事务所。审议通过《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于成都蓉生向新疆维吾尔自治区红十字会实施捐赠的议案》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》《关于制定<市值管理制度>的议案》《关于贵州血制产能提升项目可行性研究报告的议案》《2025年度重大经营风险预测评估报告》《2024年度法治合规工作报告》《2024年内部审计工作报告》《2024年度内部控制评价报告》。特此公告。北京天坛生物制品股份有限公司2025年3月27日。