（原标题：天士力关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2025-028号 天士力医药集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年4月15日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为天津市北辰科技园区天士力现代中药城天士力医药集团股份有限公司会议室。网络投票时间为2025年4月15日的交易时间段。会议审议议案包括关于修订《公司章程》的议案，增补公司第九届董事会部分独立董事的议案，提名公司第九届董事会部分非独立董事的议案，增补公司第九届监事会非职工代表监事的议案。各议案已披露的时间为2025年3月29日，详见上海证券交易所网站与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。会议出席对象为股权登记日收市后登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年4月11日上午9：00至下午15：00，地点为公司证券部。会议半天，与会股东食宿及交通费自理。
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