（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2025-002 安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年3月28日召开，应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长李合军主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《公司2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于2024年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况说明的议案》《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于审议公司〈对外捐赠管理办法〉的议案》《关于召开公司2024年度股东大会通知的议案》。会议决议合法、有效，部分议案需提交2024年度股东大会审议。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润49,253,369.52元，拟每10股派发现金红利0.38元（含税）。
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