（原标题：第八届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2025-008 山河智能装备股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2025年3月24日以通讯方式发出，于2025年3月27日以通讯会议方式召开。会议应到董事11人，实到董事10人，董事长付向东先生主持会议。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于增补黄仲波先生为第八届董事会非独立董事的议案》，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。陈生先生已于2025年3月24日递交书面辞职报告，辞去第八届董事会董事职务。为保证董事会履行职责，提名黄仲波先生为第八届董事会非独立董事候选人，其任职资格符合法律法规规定。黄仲波先生现任山河智能副总经理、财务总监，简历详见附件。本议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
第二项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意10票、反对0票、弃权0票。公司拟定于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票、网络投票相结合的方式。会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
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