（原标题：第八届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-019
海控南海发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于2025年3月26日以电子邮件形式发出，会议于2025年3月28日以通讯方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事马珺女士代行董事长职责负责召集和主持。
会议审议通过了《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事马珺、马东艳、林婵娟回避表决。控股股东将延长3年履行将其下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的承诺，即承诺到期日由2025年5月12日调整为2028年5月12日。除履行承诺期限变更外，《承诺函》中的其他内容保持不变。该议案提交公司董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第二次工作会议审议通过，并尚需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。海控南海发展股份有限公司董事会二〇二五年三月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
