联美控股: 联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：联美量子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：600167 证券简称：联美控股 公告编号：2025-015 联美量子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

股东大会召开时间为2025年3月28日，地点为辽宁省沈阳市浑南新区远航中路1号公司会议室。出席股东和代理人人数为259，持有表决权的股份总数为1,483,023,662股，占公司有表决权股份总数的65.5381%。会议由董事长苏壮强主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事7人全部出席，监事3人出席1人，董事会秘书刘思生、财务总监周泽明出席。

审议通过两个非累积投票议案：一是关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，同意票数为1,481,999,011，占比99.9309%；二是关于终止浑南热力热网改造升级及环保设备改造工程项目的议案，同意票数为1,482,098,514，占比99.9376%。

北京德恒律师事务所律师李哲、王冰见证会议，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议通过的决议合法有效。