（原标题：董事会决议公告）
焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事兼总经理谢军先生主持。会议审议通过了以下议案：《公司2024年年度报告》全文及其摘要，需提交2024年度股东大会审议；《公司2024年度董事会工作报告》，同样需提交年度股东大会审议；《公司2024年度利润分配方案》，拟向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共计派发154,985,921.22元（含税），不送红股、不以公积金转增股本；《公司2024年度内部控制评价报告》，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷；《公司2025年度套期保值操作计划》，拟开展套期保值最高开仓保证金额度不超过1.59亿元；《公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；《关于2024年会计师事务所履职情况评估报告》，大信会计师事务所完成2024年年报审计工作；《关于公司独立董事2024年独立性情况专项意见》，确认独立董事独立性；《关于召开2024年度股东大会的通知》，定于2025年4月21日召开年度股东大会。会议还审阅了独立董事2024年度述职报告。
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