（原标题：北京昊华能源股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）
北京昊华能源股份有限公司将于2025年4月10日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层会议室。会议将审议五个议案：修改《公司章程》、修订《股东大会规则》、2024年董事及监事薪酬发放、2025年度投资计划、与京能集团财务有限公司签订《金融服务协议》。
《公司章程》修改内容主要包括新增独立董事和董事会专门委员会相关内容，调整利润分配政策。《股东大会规则》修订内容包括明确股东会、董事会、监事会等职责，细化股东会职权及会议程序。2024年董事及监事薪酬发放情况显示，现任及离任董事、监事根据公司相关制度领取薪酬，总计税前收入从86000元到1660694元不等。
2025年度投资计划总额为21000万元，主要用于红庆梁煤矿铁路专用线项目。此外，公司拟与京能集团财务有限公司签订为期三年的《金融服务协议》，提供包括存款、贷款、资金结算等在内的多项金融服务。
首页
微信公众号
证券之星APP
