（原标题：五矿发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知）
五矿发展股份有限公司将于2025年4月29日召开2024年度股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议在北京海淀区三里河路五矿大厦D座四层会议室举行，时间为上午9点30分。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为当天9:15-15:00。
会议将审议11项议案，包括选举公司董事、2024年度董事会和监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告及摘要、日常关联交易情况、套期保值业务、独立董事及董事监事薪酬情况等。其中议案7涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司需回避表决。议案1、5、7、9、10、11将对中小投资者单独计票。
股权登记日为2025年4月24日，登记时间为2025年4月25日上午8:30至下午17:00，地点为北京市海淀区三里河路五矿发展股份有限公司董事会办公室。股东可通过现场或信函、传真方式进行登记。联系地址为北京市海淀区三里河路五矿发展股份有限公司董事会办公室，联系电话010-68494206。会议会期一天，与会股东交通及食宿自理。
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