浙数文化: 浙数文化关于第十届董事会第二十四次会议决议的公告内容摘要

（原标题：浙数文化关于第十届董事会第二十四次会议决议的公告）

浙报数字文化集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2025年3月27日下午2：30召开，会议由董事长童杰先生主持，独立董事李永明先生以通讯形式参会。会议应到董事5名，实到董事5名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于2024年度日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》、《2024年度审计委员会履职报告》、《关于变更会计师事务所的议案》、《关于天健会计师事务所履职情况评估的报告》、《董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监督职责情况的报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于公司董事2024年度薪酬分配情况的报告》、《关于公司监事2024年度薪酬分配情况的报告》、《关于公司高级管理人员2024年度薪酬分配情况的报告》、《关于〈公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见〉的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。公司拟于2025年4月18日下午2:30召开2024年年度股东大会。