中国中冶: 中国中冶第三届董事会第七十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国中冶第三届董事会第七十次会议决议公告）

中国冶金科工股份有限公司第三届董事会第七十次会议于2025年3月28日在中冶大厦召开，会议应出席董事七名，实际出席六名。会议审议通过多项议案，包括批准公司2024年年度报告及其摘要、H股年度业绩公告，并同意在境内外披露；批准2024年度财务决算报告并提交股东周年大会审议；同意计提2024年资产减值准备97.35亿元；同意2024年度利润分配方案，每10股派发0.56元现金红利，共计116,052万元；批准控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告；批准2024年度会计师事务所履职情况评估报告；同意《董事会2024年度工作报告》提交股东周年大会审议；通过制定颁布《市值管理制度》及估值提升计划；批准董事、监事2024年度薪酬方案；批准2024年度环境、社会和公司治理暨可持续发展报告；批准A股募集资金专项报告；同意以不超过95,999万元A股IPO闲置募集资金暂时补充流动资金；同意以19.86亿元H股闲置募集资金补充流动资金；同意2025年度提供不超过606.6亿元的担保；同意对五矿集团财务有限责任公司的2024年年度风险持续评估报告；批准2024年度内部控制评价报告；设定2026年日常关联交易年度限额并续签综合原料、产品和服务互供协议。会议所有议案均获全票通过。