长飞光纤: 长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告）

长飞光纤光缆股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月28日召开，会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度总裁工作报告》《2024年年度报告及摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度利润分配方案》《关于会计政策变更的议案》《2024年度公司绩效考核结果》《关于优化公司组织机构的议案》《关于为董监高购买2025年度责任保险的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司及下属公司2025年度对外担保额度的议案》《关于公司及下属公司2025年度开展资产池业务的议案》《关于公司及下属公司2025年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案》《2025年度经营计划》《关于设立新加坡子公司以强化空芯光纤业务布局的议案》《关于公司收购意大利EL.EN.S.p.A.下属子公司奔腾激光（浙江）股份有限公司控股股权进展的议案》《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》《关于回购公司A股股份以实施员工持股计划的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案需提交股东大会审议。