太极集团: 太极集团第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：太极集团第十届董事会第二十七次会议决议公告）

重庆太极实业（集团）股份有限公司第十届董事会第二十七次会议于2025年3月26日召开，会议由董事长俞敏主持，应到董事13人，实到13人。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年年度报告及年度报告摘要；3. 2024年度财务决算报告；4. 关于公司2024年度利润分配的议案，决定不进行利润分配；5. 关于2024年度计提资产减值准备的议案；6. 2025年度财务预算报告；7. 关于申请公司2025年度综合授信的议案；8. 关于为控股子公司提供担保额度的议案，拟为控股子公司提供总计17000万元担保额度；9. 关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告，关联董事回避表决；10. 2024年度内部控制评价报告；11. 2024年募集资金存放与实际使用情况的专项报告；12. 关于公司《市值管理制度》的议案；13. 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告；14. 关于调整公司董事会专门委员会委员的议案；15. 关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案；16. 关于召开公司2024年年度股东大会的议案。会议还听取了独立董事述职报告和2024年度会计师事务所履职情况评估报告。