永兴股份: 永兴股份第一届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：永兴股份第一届监事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-016 广州环投永兴集团股份有限公司第一届监事会第二十二次会议于2025年3月27日召开，会议由监事会主席王化平先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过以下议案：1. 《关于公司2024年年度报告（全文及摘要）的议案》，认为报告编制和审核程序符合规定，内容和格式符合要求，全面真实反映公司2024年度经营管理和财务状况。2. 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。3. 《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，认为报告真实、准确、完整地反映公司2024年度募集资金使用情况。4. 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认为关联交易定价公允，审议程序合法合规。5. 《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》，认为内部控制制度符合法律和监管要求。6. 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》。7. 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，认为预案符合相关法规和公司章程，有利于公司持续稳定发展。上述议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。广州环投永兴集团股份有限公司监事会 2025年3月29日。