茶花股份: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-013

茶花现代家居用品股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度社会责任报告》、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司及全资子公司2025年度向银行申请授信额度及担保的议案》、《关于预计公司及全资子公司2025年度日常关联交易的议案》、《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》、《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于对外出租闲置厂房的议案》、《关于审计委员会2024年度履职情况报告的议案》、《关于独立董事独立性情况评估的议案》、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》和《关于召开2024年年度股东大会的议案》。

会议还决定召开2024年年度股东大会，现场会议时间为2025年4月21日14:00，地点为福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号公司一楼会议室。