东诚药业: 东诚药业：2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：东诚药业：2024年度股东大会决议公告）

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-020 烟台东诚药业集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会未出现否决提案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。

会议召开情况：现场会议时间为2025年3月28日14:30，网络投票时间为同日9:15－15:00。现场会议地点为烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室。表决方式为现场投票和网络投票。会议召集人为公司董事会，主持人是董事长由守谊先生。

会议出席情况：共有133人参加，代表有表决权的股份237,307,781股，占公司有表决权股份总数的28.7787%。其中，现场出席3人，代表股份231,250,495股；网络投票130人，代表股份6,057,286股。中小投资者共130人，代表股份6,057,286股。

提案审议表决情况：审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《关于续聘中证天通会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》《关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案》《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于2025年度为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》《关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬发放方案的议案》。

律师出具的法律意见：北京市中伦律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。