西典新能: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-017 苏州西典新能源电气股份有限公司将于2025年4月18日14点30分召开2024年年度股东大会，地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能总部206会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年4月18日的交易时间段。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告及2025年度财务预算报告、2024年年度报告全文及其摘要、2024年度利润分配预案、2025年度向银行申请授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理、开展外汇套期保值业务、公司董事薪酬方案、非独立董事薪酬、独立董事薪酬、公司监事薪酬方案。各议案已在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年4月11日。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。登记时间为2025年4月17日9:30-11:30，14:00-17:00，地点为苏州市高新区金枫路357号西典新能证券部。联系人：李冬，电话：0521-66165979。现场会议出席者食宿及交通费自理。