云南旅游: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

云南旅游股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事九名，实际出席九名。会议由董事长程旭哲主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司关于2024年年度报告及其摘要的议案》《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》《公司2024年度利润分配预案》《公司关于2025年度融资计划的议案》《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》《公司关于计提减值准备及资产报废的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度环境、社会和治理（ESG）报告》《公司董事会关于独立董事2024年度独立性的评估及专项意见》《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》。2024年度公司实现营业收入55703万元，同比下降22.55%，利润总额-8690万元，同比减亏82.15%，归属于上市公司股东的净利润-2810万元，同比减亏93.41%。2025年度公司计划融资不超过8.53亿元。2025年度预计关联交易金额为23306万元。2024年度关联交易预计金额19955万元，实际发生额5631万元，差异71.78%。2024年年度股东大会将于2025年4月23日下午14:00召开。