新疆众和: 国信证券关于新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书内容摘要

（原标题：国信证券关于新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之保荐总结报告书）

国信证券股份有限公司作为新疆众和股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限截至2024年12月31日。保荐机构承诺保荐总结报告书内容真实、准确、完整。保荐机构基本情况：注册地址为深圳市红岭中路1012号，法定代表人为张纳沙，保荐代表人为花福秀、孟繁龙。

发行人新疆众和股份有限公司，证券代码600888，注册地址为新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号，法定代表人为孙健。本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券，发行时间为2023年7月18日，上市时间为2023年8月14日，上市地点为上海证券交易所。

保荐工作概述包括督导公司及其董事、监事、高级管理人员履行承诺，审阅公司信息披露，进行现场检查，督导公司建立健全并有效执行规章制度，督导公司建立募集资金专户存储制度，列席公司董事会和股东大会，发表独立意见等。保荐机构认为公司在持续督导期内已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，募集资金存放和使用规范，未发现重大违规行为。

持续督导期内，国信证券因其他项目受到深圳证券交易所、广东证监局、浙江证监局和北交所的监管措施，但已积极整改。截至2024年12月31日，公司可转债募集资金尚未使用完毕，保荐人将持续关注其募集资金使用情况。