新华保险: 新华保险第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：新华保险第八届董事会第三十一次会议决议公告）

新华人寿保险股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2025年3月27日在北京召开，会议应到董事10人，实际出席10人。会议审议通过了多项议案，包括《关于分红业务2024年度红利分配方案的议案》、《关于2024年财务决算的议案》、《关于2024年度利润分配方案的议案》、《关于2024年年度报告（A股/H股）的议案》、《关于2024年度分红保险专题财务报告的议案》、《关于经审计的2024年四季度偿付能力报告的议案》、《关于选聘2025年度会计师事务所的议案》、《关于2024年度董事会报告的议案》、《关于2024年度董事尽职报告的议案》、《关于2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于2024年度独立董事独立性评估的议案》、《关于董事会审计与关联交易控制委员会2024年度履职情况报告的议案》、《关于制定〈市值管理制度〉的议案》、《关于2024年度关联交易情况和内部交易评估报告的议案》、《关于2024年案件风险防控评估情况报告的议案》、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》、《关于2024年环境、社会及管治（ESG）暨社会责任报告的议案》、《关于2024年度保险资金运用内部控制专项审计报告的议案》以及《关于修订〈资产负债管理办法〉的议案》。所有议案均获得全票通过。会议还审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，具体召开时间将另行通知。