广深铁路: 广深铁路第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：广深铁路第十届董事会第十三次会议决议公告）

广深铁路股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月27日上午九时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号以现场加通讯方式举行。会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长蒋辉主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议通过以下主要事项：一是按中国会计准则编制的经审计2024年度财务报告，提请股东周年大会审议批准；二是2024年年度报告和业绩公告，建议提请股东周年大会审议批准；三是《2024年度内部控制评价报告》，授权董事会秘书办理信息披露；四是《2024年度社会责任报告》，授权董事会秘书办理信息披露；五是2024年度利润分配方案，提请股东周年大会审议批准；六是《2024年度董事会工作报告》，提请股东周年大会审议批准；七是《关于独立董事独立性评估的议案》，同意披露《董事会对2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》；八是《2025年度财务预算方案》，提请股东周年大会审议批准；九是聘请德勤华永会计师事务所为公司2025年度审计师，酬金为人民币300万元（含税），提请股东周年大会审议批准；十是《关于成立财务共享服务中心的议案》，同意在公司财务部门内设财务共享服务中心；十一是《关于召开2024年度股东周年大会的议案》，授权董事会秘书适时签发股东周年大会通知。

上述部分事项内容可在上海证券交易所网站及香港联合交易所有限公司披露易网站上查阅，具体内容参见公司将另行发出的股东周年大会会议资料。