华体科技: 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2025-022 债券代码：113574 债券简称：华体转债 四川华体照明科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议于2025年3月27日在成都市双流西航港经开区双华路三段580号公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开，应到董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过《关于确定向下修正“华体转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款及公司2025年第二次临时股东大会授权，公司董事会决定将“华体转债”转股价格由16.35元/股向下修正为13.49元/股。同时审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为充分利用公司自有资金，提高资金的使用效率，公司将使用不超过8,000万元的闲置自有资金购买理财产品，主要用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品，并且单个产品的投资期限不超过12个月。该决议自董事会审议通过之日起十二个月内有效。四川华体照明科技股份有限公司董事会2025年3月28日。