航亚科技: 光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司关于无锡航亚科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见）

光大证券股份有限公司作为无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据相关规定，对航亚科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查。航亚科技首次公开发行股票募集资金净额为474,312,146.96元。截至2024年12月31日，累计使用募集资金497,574,717.56元，募集资金专项账户利息收入21,172,132.09元，理财收益2,090,438.51元。2024年度，募集资金账户年初余额为35,188,494.20元，当年支出35,258,790.29元，利息收入70,296.09元。

公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。截至2024年12月31日，公司及控股子公司共有4个募集资金专户均已注销。2024年度，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况，也未用闲置募集资金暂时补充流动资金或购买理财产品。

2021年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案。投资规模由57,823.23万元增加至83,237.40万元，实施主体变更为公司和子公司贵州航亚，实施地点新增贵州省贵阳市高新区。截至2024年12月31日，无锡本地建设使用募集资金31,938.54万元，贵州建设使用募集资金10,772.47万元。

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。公证天业会计师事务所出具的鉴证报告认为，公司在所有重大方面如实反映了2024年度募集资金实际存放与使用情况。保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放与使用情况符合相关规定。