广州酒家: 广州酒家：第四届董事会第三十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：广州酒家：第四届董事会第三十四次会议决议公告）

广州酒家集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2025年3月26日召开，全体董事出席。会议由董事长徐伟兵主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度总经理工作报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2025年度财务预算报告》《公司2024年度利润分配的议案》《公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《公司关于确认2024年日常关联交易情况及预计2025年度日常关联交易事项的议案》《公司关于2024年度董事薪酬的议案》《公司关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》《公司2024年度环境、社会、治理（ESG）报告》《公司2024年内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划》《公司2024年度合规管理工作报告》《公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》《公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》《公司关于使用闲置自有资金购买理财产品、固定收益凭证产品及国债逆回购的议案》以及《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交年度股东大会审议。公司将于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。