乐凯胶片: 乐凯胶片股份有限公司独立董事2024年年度述职报告-文新祥内容摘要

（原标题：乐凯胶片股份有限公司独立董事2024年年度述职报告-文新祥）

2024年度，文新祥作为乐凯胶片股份有限公司独立董事，严格依照相关法律法规及公司章程要求，勤勉尽责，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司共召开董事会会议12次，股东大会2次，文新祥均亲自出席，未发生缺席情形。他积极参与各项议题讨论，确保会议合法有效。

文新祥担任董事会薪酬与考核委员会主席、提名委员会委员，应参加委员会会议3次，均亲自出席。薪酬与考核委员会审议了2023年经营业绩考核评价结果及领导班子成员年薪结算建议方案等，提名委员会对两位副总经理人选进行了资格审查。

报告期内，文新祥参加了两次独立董事专门会议，审议并通过了公司2023年年度利润分配预案、航天科技财务有限责任公司的风险评估报告、2025年度日常关联交易等议案。

文新祥认真审阅会议材料，积极参与公司决策，未出现投反对票或弃权票的情形。他认真学习相关法律法规，深入公司基层了解实际经营情况，为科学决策提供依据。公司为独立董事提供了必要的工作支持，保障其与董事会、监事会、管理层及监管部门的信息往来。

年度内，文新祥对关联交易、财务报告、内部控制等事项进行了监督，未发现损害公司和中小股东利益的行为。公司内部控制制度健全，执行有效。2023年度公司亏损，未进行利润分配，符合相关规定。