益生股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

2025年3月26日，山东益生种畜禽股份有限公司第六届董事会第二十七次会议召开，应到董事七人，实际出席七人。会议审议通过多项议案：包括《2024年年度报告及摘要》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《2024年度利润分配预案》、《关于未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》、《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提2024年度激励基金的议案》、《关于高级管理人员薪酬的议案》、《关于召开2024年度股东大会的议案》以及《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》。各议案均获得全票通过，部分议案关联董事回避表决。会议还决定续聘和信会计师事务所为2025年度审计机构，并提请股东大会审议相关议案。