微光股份: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-007

杭州微光电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2025年3月27日在公司行政楼一楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际与会监事3人，会议由监事会主席董荣璋先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
2. 审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》，监事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3. 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》。
4. 审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》，监事会认为公司内部控制体系规范、合法、有效。
5. 审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》。
6. 审议通过《关于<2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划>的议案》，符合相关法律规定。
7. 审议通过《关于制定<未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》。
8. 审议通过《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

以上议案均需提交公司2024年度股东大会审议。特此公告。杭州微光电子股份有限公司监事会，二〇二五年三月二十八日。