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洛凯股份: 洛凯股份：第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-03-29 04:48:05

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（原标题：洛凯股份：第四届董事会第一次会议决议公告）

江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，由董事长谈行主持。会议审议通过了以下议案：选举谈行为公司董事长，臧文明为副董事长，任期与本届董事会一致。选举产生第四届董事会四个专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。聘任臧文明为公司总经理，汤其敏、谈建平、陈明、徐琦俊为副总经理，徐琦俊同时担任财务总监，臧源渊为董事会秘书，朱明为证券事务代表，上述人员任期均与本届董事会一致。臧源渊已取得上交所董事会秘书资格证书并经上交所审核无异议。会议的召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程的规定。江苏洛凯机电股份有限公司董事会2025年3月28日。

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