（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2025-006 杭州微光电子股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年3月27日以现场及通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长何平先生主持，全体监事、高级管理人员列席。
会议审议通过了以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会工作报告；3. 2024年年度报告及摘要；4. 2024年度财务决算报告；5. 2024年度内部控制自我评价报告；6. 2025年度财务预算报告；7. 2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划；8. 未来三年（2025-2027年）股东回报规划；9. 董事会审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告；10. 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告；11. 拟续聘2025年度审计机构；12. 2024年度社会责任报告；13. 召开2024年度股东大会。
多项议案需提交2024年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网、《证券时报》及《上海证券报》相关公告。特此公告。杭州微光电子股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日。
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