（原标题：董事会决议公告）
证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-003 苏州禾盛新型材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2025年3月26日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制自我评价报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》《关于2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》《关于重新审议日常关联交易的议案》《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》和《关于召开2024年度股东大会的议案》。公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润9790.98万元，但因未分配利润为负，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构。2024年度股东大会将于2025年4月22日下午14:30召开。
首页
微信公众号
证券之星APP
