信测标准: 第五届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二次会议决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳信测标准技术服务股份有限公司第五届董事会第二次会议于2025年3月27日以网络、电话、专人送达等方式发出通知，并于同日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。本次董事会应到董事7人，实际出席会议董事7人，列席监事3人。会议由董事长吕杰中主持，会议召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于不提前赎回“信测转债”的议案》。自2025年3月7日至2025年3月27日，已有15个交易日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价格（即25.76元/股）的130%（即33.49元/股）。为保护债券持有人利益，公司董事会决定本次不行使“信测转债”的提前赎回权利，且在未来3个月内（即2025年3月28日至2025年6月27日），如再次触及“信测转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。2025年6月27日后的首个交易日重新计算，若“信测转债”再次触发有条件赎回条款，公司将再召开董事会审议是否行使提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第五届董事会第二次会议决议及五矿证券有限公司关于不提前赎回信测转债的核查意见。特此公告。深圳信测标准技术服务股份有限公司董事会2025年3月28日。