（原标题：第五届董事会独立董事第一次专门会议决议）
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第五届董事会独立董事第一次专门会议于2025年3月18日以现场与通讯相结合的方式召开，全体独立董事参加，会议符合《公司法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定。会议审议并通过了两项议案。
第一项为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为此关联交易预案是公司业务特点和经营需要的正常业务往来，能充分利用关联方资源，实现合理配置与共赢，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情况，同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
第二项为《关于重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易的议案》，表决结果同样为赞成3票，反对0票，弃权0票。独立董事认为重新审议租赁朝里中心办公用房暨关联交易事项符合公司实际情况及发展规划，遵循公平、公开、公正原则，不存在损害公司及中小股东利益情况，不会影响公司独立性，审议程序合法有效，符合相关规定，同意提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。特此决议。宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事李学兰、陈灵国、王文虎于2025年3月18日。
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