诺思格: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

诺思格（北京）医药科技股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长WU JIE（武杰）先生主持，审议通过多项议案。

会议审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度内部控制自我评价报告》。董事会认为各项报告内容真实、准确、完整，符合法律法规要求。

会议同意使用不超过9亿元闲置募集资金和自有资金进行现金管理和审议通过《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。此外，审议通过2024年度利润分配预案、财务决算报告，并决定续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构。

鉴于2024年度净利润增长率未达考核要求，董事会决定终止实施2023年限制性股票激励计划。会议还审议了董事、监事及高级管理人员薪酬方案，直接提交2024年年度股东大会审议。最后，会议同意于2025年5月12日召开2024年年度股东大会。