复旦张江: 复旦张江第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：复旦张江第八届董事会第九次会议决议公告）

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2025-006 上海复旦张江生物医药股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度财务决算报告；3. 2024年年度相关报告；4. 2024年度董事会工作报告；5. 2024年度利润分配预案，每股派发现金红利0.03元（含税），全年每股累计派发现金红利0.05元（含税）；6. 续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度境内外审计机构；7. 2024年度董事、监事薪酬执行情况及2025年度薪酬方案；8. 2024年度高级管理人员薪酬执行情况及2025年度薪酬方案；9. 2024年度内部控制评价报告；10. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；11. 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜；12. 2024年度环境、社会和公司治理报告；13. 2025年度“提质增效重回报”行动方案；14. 制定舆情管理制度；15. 独立董事独立性情况评估；16. 召开2024年度股东周年大会；17. 根据香港联交所规则编制的企业管治报告；18. 确认2024年度报告期内关连交易情况。特此公告。上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日