泛微网络: 泛微网络关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：泛微网络关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：603039 证券简称：泛微网络 公告编号：2025-012 泛微网络科技股份有限公司将于2025年4月24日10点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月24日9:15-15:00。会议将审议包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度审计报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度利润分配方案》、《2024年度独立董事述职报告》、继续聘请天健会计师事务所为公司审计机构、2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计、制定公司董事和高级管理人员薪酬制度、确认2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案、使用闲置自有资金购买理财产品等议案。其中议案5、8、10、11需对中小投资者单独计票，议案8和议案10涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年4月17日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。会议登记时间为2025年4月23日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00，地点为公司证券部。与会人员交通、食宿费自理。联系人：周琳女士、顾浩瀚先生，电话：021-52262600。