登云股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2025-017 怀集登云汽配股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2025年3月27日召开，应参加董事7名，实际参加7名。会议审议通过了以下议案：《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度利润分配预案》、《2025年度财务预算报告》。全体董事回避表决《2025年度董事、监事薪酬方案》，该议案直接提交股东大会审议。审议通过《2025年度高级管理人员薪酬方案》，张福如先生回避表决。审议通过《关于会计政策变更的议案》。审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，杨海坤先生回避表决。审议通过《关于公司全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，欧洪剑先生、朱伟彬先生回避表决。审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。审议通过《关于签订股权转让协议之业绩补偿协议的议案》，杨海坤先生回避表决。审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》。特此公告。怀集登云汽配股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十八日