（原标题：董事会决议公告）
唐山冀东水泥股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年3月26日召开，会议应到董事七名，实际出席董事七名。会议审议并通过了多项议案，包括公司2024年度报告及年报摘要、2025年度估值提升计划、修订公司章程、三年（2024-2026）股东回报规划、董事会2024年度工作报告、2024年度财务决算报告、2024年度利润分配预案、2024年度内部控制自我评价报告、2024年度社会责任报告、2024年度审计费用、非独立董事2024年度薪酬、非董事高级管理人员2024年度薪酬、计提资产减值准备、会计估计变更、对公司控股子公司提供担保、对鞍山冀东水泥有限责任公司提供担保、修订《安全生产责任制》、申请注册银行间市场债务融资工具额度、年审会计师履职情况评估及审计委员会履行监督职责报告、召开2024年度股东大会等。各议案均获得七票同意，零票反对，零票弃权。其中多项议案需提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网及相关媒体发布的公告。
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