设计总院: 2024年内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年内部控制评价报告）

公司代码：603357 公司简称：设计总院

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出，公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告结论显示，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司及其多家子公司，涵盖公司全部资产和营业收入。评价范围涉及组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等多个方面，重点关注应收账款管理、销售业务、资金活动等高风险领域。

公司依据企业内部控制规范体系及公司管理制度体系文件开展内部控制评价工作，未发现内部控制缺陷，未完成整改的重大或重要缺陷。2024年公司内部控制制度进一步完善并有效执行，2025年将继续完善制度体系文件，强化内部控制监督检查。