皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-046 债券代码：118051 转债简称：皓元转债 上海皓元医药股份有限公司将于2025年4月18日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年4月18日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、续聘审计机构、董事和监事薪酬、日常关联交易预计、利润分配方案、2025年中期分红安排、药源药物化学（上海）有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案等。特别决议议案为第13项。关联股东应回避表决的议案为第8项和第13项。股权登记日为2025年4月10日。会议登记时间为2025年4月15日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。股东可通过现场、信函或微信扫码方式进行登记。参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。联系人：李文静，联系电话：021-58338205。