（原标题：上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）
上海皓元医药股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年3月26日召开，会议审议并通过多项议案。主要内容包括：审议通过2024年度总经理工作报告、董事会工作报告、董事会审计委员会履职报告、会计师事务所履职情况评估报告、独立董事述职报告及独立性自查情况等。会议还审议并通过了2024年年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、续聘2025年度审计机构、募集资金存放与使用情况专项报告、部分募投项目延期、内部控制评价报告等。此外，会议审议并通过了2025年度董事薪酬、高级管理人员薪酬、日常关联交易预计、公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保、计提资产减值准备、2024年度利润分配方案、2025年中期分红安排、“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告及2025年度方案、药源药物化学（上海）有限公司业绩承诺实现情况及补偿方案、作废部分2022年限制性股票、2022年限制性股票激励计划归属条件成就、提请召开2024年年度股东大会等议案。所有议案均获全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。
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