中国交建: 中国交建第五届监事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国交建第五届监事会第三十次会议决议公告）

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2025-008

中国交通建设股份有限公司第五届监事会第三十次会议于2025年3月27日召开，应出席监事3名，实际出席2名，杨向阳授权卢耀军代为出席表决。会议由监事会主席王永彬主持，审议通过以下议案：

1. 同意公司2024年度业绩公告及年度报告，监事会认为报告内容真实、规范完整。

2. 同意公司2024年度财务决算报告，包括H股和A股财务决算报表，该议案需提交股东会审议。

3. 同意2024年度利润分配方案，向全体股东分配股息约49.11亿元，其中年度末期每股派发0.16161元，总计约26.31亿元。授权董事会制定2025年度预分红方案，该议案需提交股东会审议。

4. 同意公司2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明。

5. 同意公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告。

6. 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所为2025年度国际核数师和国内审计师，该议案需提交股东会审议。

7. 同意2025年度对外融资担保额度计划总额620.98亿元，授权管理层处理具体事宜，该议案需提交股东会审议。

8. 同意公司2024年度内部控制评价报告。

9. 同意公司关于中交财务有限公司的风险持续评估报告。

10. 同意2024年内部审计工作报告及2025年内部审计工作安排。

11. 同意监事会2024年度工作报告，需提交股东会审议。

12. 同意监事会2025年度工作重点。

13. 同意监事会2025年度监督检查工作方案。