（原标题：董事会决议公告）
云南罗平锌电股份有限公司第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日召开，会议应到董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会工作报告；3. 2024年度独立董事述职报告；4. 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告；5. 2024年度利润分配预案，因年末可供分配利润为负，不派发现金红利、不送红股、不转增股本；6. 高级管理人员（含董事长）2024年度薪酬预案；7. 2024年年度报告及其摘要；8. 2024年度内部控制评价报告；9. 续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构；10. 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一；11. 为全资子公司提供担保；12. 提请召开2024年年度股东大会。上述议案中2、4、5、6、7、9、10项预案将提交2024年年度股东大会审议。会议合法有效，相关文件已按规定披露。
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