（原标题：飞乐音响第十三届董事会第五次会议决议公告）
上海飞乐音响股份有限公司第十三届董事会第五次会议于2025年3月26日召开，会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名，会议由董事长张丽虹女士主持。会议审议通过了多项议案，包括《公司董事会2024年度工作报告》、《公司2024年度经营情况和2025年度经营计划报告》、《公司2024年年度报告及摘要的议案》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配的预案》等。根据审计报告，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润39,474,282.59元，但母公司未分配利润为负，因此2024年度不进行利润分配。会议还审议通过了2025年度申请融资额度、现金管理项下对子公司委贷资金额度、为投资企业提供贷款担保额度、计提资产减值准备、2025年度日常关联交易预计、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、续聘会计师事务所及报酬、2024年度内部控制评价报告、高级管理人员2024年度薪酬情况的报告及聘任公司高级管理人员的议案。特此公告。上海飞乐音响股份有限公司董事会2025年3月28日。
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