中国国航: 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2025-015 中国国际航空股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告。会议于2025年3月27日在北京市顺义区国航总部大楼召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长马崇贤主持，审议并通过多项议案。包括批准2024年度董事会工作报告、2024年度报告、2024年度利润分配预案等。2024年度未达到分红条件，不进行利润分配。审议通过公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案。同意2024年度计提资产减值准备合计人民币1.98亿元。批准2024年度可持续发展暨ESG报告、内部控制评价报告及内部控制审计报告、内部审计工作报告及2025年内部审计工作计划、募集资金存放与实际使用情况专项报告、中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告。同意聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度国内审计师和内部控制审计师，毕马威会计师事务所为国际审计师，审计费用为人民币1114.90万元。同意提请股东大会授权公司董事会发行债务融资工具。同意澳门航空增资实施方案和深圳航空处置5架A319ceo飞机。同意制定《中国国际航空股份有限公司市值管理工作方案》。同意召开2024年度股东大会。