（原标题：兴业银行第十一届董事会第七次会议决议公告）
公告编号：临2025-008 兴业银行股份有限公司第十一届董事会第七次会议于2025年3月17日发出会议通知，3月27日在上海举行。会议应参加表决董事11名，实际表决董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议由董事长吕家进主持，审议通过了包括2024年度董事会工作报告、行长工作报告、各委员会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案、2024年度利润分配预案等多项议案，所有议案均获全票通过。2024年度利润分配预案为：不再提取法定盈余公积，提取一般准备4,530,927,977.27元，支付优先股股息2,596,819,672.13元，向全体普通股股东每10股派发现金股利人民币10.60元（税前）。此外，会议还审议通过了2025—2030年资本管理规划、发行资本债券和金融债券的议案、2025年度审计项目计划、2025年度消费者权益保护工作计划等议案。部分议案还需提交2024年年度股东会审议批准。特此公告。兴业银行股份有限公司董事会2025年3月27日。
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