(原标题:第三届董事会第十三次会议决议公告)
中信建投证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开,应出席董事13名,全部出席。会议由董事长刘成主持,监事及相关高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案:2024年度经营情况报告、董事会工作报告、独立非执行董事述职报告及独立性情况、董事会审计委员会履职情况报告、2024年度财务决算方案、2024年度利润分配方案、2024年年度报告、2024年度合规报告、2024年度反洗钱工作报告、2024年度信息技术管理专项报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度可持续发展暨环境、社会及管治(ESG)报告、对合规负责人2024年度考核、董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职监督情况报告、2024年度会计师事务所履职情况评估报告、内部审计2024年工作情况和2025年工作计划、2025年反洗钱工作计划、续聘2025年会计师事务所、制定市值管理制度、调整经管委部门名称与核心职责以及召集年度股东大会。其中多项议案需提交股东大会审议。2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.65元(含税),现金分红总额为1,977,957,173.24元(含税)。拟续聘毕马威华振会计师事务所为2025年外部审计机构,审计费用合计不超过382.50万元。