山推股份: 第十一届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届监事会第十二次会议决议公告）

山推工程机械股份有限公司第十一届监事会第十二次会议于2025年3月27日以通讯方式召开，会议通知已于2025年3月24日以电子邮件方式发出。会议由监事会主席唐国庆主持，监事唐国庆、王卫平、崔保运出席。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，关联监事唐国庆回避表决，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会对解锁条件及激励对象名单进行核查，同意为66名激励对象办理解锁手续，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于回购注销部分2020年限制性股票的议案》，鉴于1名激励对象离职，2名激励对象考核结果为90＞S≥80，公司应回购注销其不符合解除限售条件的限制性股票，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》，全体监事回避表决。

六、审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。上述决议中第1、3、4、5项将提交2025年第二次临时股东大会审议。