辽港股份: 辽宁港口股份有限公司监事会决议公告内容摘要

（原标题：辽宁港口股份有限公司监事会决议公告）

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号:临2025-015 辽宁港口股份有限公司监事会决议公告。监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次监事会第（一）、（二）、（四）项议案需提交股东大会批准。

会议届次：第七届监事会2025年第2次会议，会议时间：2025年3月27日，会议方式：辽港集团109会议室，表决方式：现场表决。应出席监事5人，亲自出席监事4人、授权出席监事1人。会议由监事会主席匡治国先生召集和主持。

会议审议并通过以下议案：（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年年度报告>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。监事会对年度报告发表书面审核意见，认为报告编制和审议程序符合法律法规，内容真实、准确、完整。（二）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年年度监事会报告>的议案》，并同意提交公司2024年年度股东大会批准。（三）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。监事会认为公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的要求。（四）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》。公司2024年度利润分配方案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，严格履行了分红决策程序。

详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。辽宁港口股份有限公司监事会 2025年3月27日。