辽港股份: 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：辽宁港口股份有限公司董事会决议公告）

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-014 辽宁港口股份有限公司董事会决议公告。重要内容提示：本次董事会第（一）、（二）、（五）项议案需提交股东大会批准。会议届次：第七届董事会2025年第3次会议，会议时间：2025年3月27日，会议方式：辽港集团109会议室，表决方式：现场表决。应出席董事人数：9人，亲自出席、授权出席人数：9人。会议由董事长王志贤先生召集和主持。

会议审议并通过了以下议案：审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年年度报告的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年年度董事会报告的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。审议通过《关于审核委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告的议案》。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意提交2024年年度股东大会批准。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司对招商局集团财务有限公司的2024年度风险持续评估报告的议案》，关联董事回避表决。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2024年度内部控制评价报告的议案》。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2025年资本性投资计划的议案》。审议通过《关于制定辽宁港口股份有限公司节能降碳管理制度的议案》。审议通过《关于辽宁港口股份有限公司股权层级压减的议案》。特此公告。辽宁港口股份有限公司董事会 2025年3月27日。