雪龙集团: 雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告）

雪龙集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2025年3月27日在宁波市北仑区黄山西路211号公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长贺财霖先生主持，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《2024年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》《董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》《对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《2024年度财务决算报告》《关于2024年度利润分配方案的议案》，拟每股派发现金红利0.10元（含税）。会议还审议通过《关于确认2024年度高级管理人员薪酬的议案》《2024年度内部控制评价报告》《关于2025年度向银行申请授信额度的议案》，同意申请不超过6.5亿元授信额度。此外，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于会计政策变更的议案》《关于签署投资协议书的议案》《2024年年度报告》及其摘要，并决定召开2024年年度股东大会。